Servizi / Forensic

La Divisione Forensic e Dispute Services di Audirevi offre assistenza tecnica al Management aziendale, ai consulenti legali, ai Tribunali, ai Collegi Arbitrali, ai Commissari Straordinari e alle Procure in presenza di anomalie e criticità di rilevanza disciplinare, civile e penale, nell’ambito della consulenza tecnica e delle investigazioni in materia contabile e amministrativa.

L’esperienza maturata nel corso degli anni a seguito di incarichi importanti e analisi di accadimenti aziendali complessi hanno contribuito ad accrescere le competenze del Team di professionisti della Forensic Unit che opera principalmente in contesti di contenziosi e litigation, procedimenti (penali, civili e penali) frodi, procedure concorsuali e richieste di indennizzo in azienda.

La Business Line Forensic opera nella gestione di:

Forensic&Dispute Services

Verifica e analisi di omissioni, falsità o irregolarità di natura contabile e di bilancio, in particolare rispetto all’adeguata applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.
Analisi dell’adeguatezza dei controlli contabili-amministrativi definiti dalla Legge 262/2005 e valutazione delle implicazioni sull’attendibilità dei dati contabili e di bilancio.
Ricostruzione documentale di operazioni (ad esempio bancarie e finanziarie) poste in essere con l’obiettivo di occultare attività fraudolente ovvero volte all’appropriazione o dissipazione di beni aziendali.
Supporto al top management e/o agli azionisti nelle attività di definizione delle azioni preventive necessarie a limitare il rischio del reiterarsi di irregolarità e fattispecie di natura fraudolenta.

Litigation Support

Attività di consulenza contabile-finanziaria nell’ambito di procedimenti civili e penali, nonché nella fase di contenzioso.
Servizi di Consulenza Tecnica di Parte nel procedimento civile o arbitrale.
Assunzione di incarichi di arbitraggio nel ruolo di arbitro/terzo revisore nominato dalle Parti.
Assistenza nel reperimento e nell’analisi della documentazione a supporto del contenzioso.
Predisposizione di relazioni tecniche volte a illustrare e sostenere le argomentazioni della Parte.

Expert Witness

Attività di assistenza al Tribunale o al Collegio Arbitrale nel Ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio o di Perito.
Predisposizione di relazioni tecniche (ad esempio relazioni di stima) nell’ambito di procedimenti legali.
Analisi dei piani di ristrutturazione aziendale e predisposizione di una relazione sulla veridicità dei dati economico-finanziari e sulla fattibilità del piano.

Business Insurance Claims

Assistenza al management e ai legali nell’ambito della determinazione e verifica dei presupposti economici e finanziari alla base delle richieste di risarcimento danni per interruzioni/ inadempimenti contrattuali o per atti di concorrenza sleale.
Identificazione dei nessi di causa (accadimenti specifici tra le Parti interessate) ed effetto (impatto economico).
Valutazione del danno subito da soggetti costituitisi Parte Civile in un processo a causa di comportamenti illeciti perpetrati da amministratori o da altri soggetti in posizione di rilievo.